Uma operação policial recente investiga o uso de fundos de investimento e fintechs em esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado. A ação, que é uma nova fase de uma operação anterior, foca em estruturas financeiras sofisticadas que supostamente blindavam movimentações bilionárias. A investigação centraliza-se em uma rede de fundos, empresas de combustíveis e instituições financeiras, suspeitas de ocultar patrimônio e legalizar recursos de desvio de nafta petroquímica e adulteração de combustíveis. Dois fundos com grandes bloqueios judiciais compartilhavam a mesma custodiante, uma instituição que já havia sido alvo em fase anterior da operação. Os fundos investigados apresentaram crescimento patrimonial expressivo nos últimos anos e tinham empresas do setor de combustíveis como cedentes relevantes. A operação revela conexões entre as estruturas, com administradores, gestores e auditores compartilhados, indicando uma engrenagem financeira complexa para a circulação de recursos ilícitos.